探路者(300005) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开情况 2026 年 3 月 2 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十二次会议。2026年3月5日10:00， 会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会 议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名。会议由公司董事长李 明先生主持，公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程 序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-008 探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调整2026年限制性股票激励对象名单、授予权益数量及向激励对象授予限制性股 1 票的公告》。 本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。 公司董事宋扬为本次股权激励计划的激励对象，已回避表决，其他非关联董 事参与本议案的表决。 表决结 ...