华友钴业(603799) - 华友钴业第六届董事会第三十七会议决议公告

第六届董事会第三十七次会议决议公告 股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2026-010 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议 于 2026 年 3 月 5 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 28 日以书面、电 子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集 并主持，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人（其中 8 人以通讯方式出席）。公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 同意因"华友转债"转股及 2024 年限制性股票激励计划预留授予事宜，公司注 册资本由人民币 1,698,347,023 元变更为人民币 1,896,724,497 元，公 ...