爱科赛博(688719) - 西安爱科赛博电气股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-007 西安爱科赛博电气股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次股东会由公司董事会召集，董事长白小青先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席8人； 2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 5 日 （二） 股东会召开的地点：西安市高新区润德路 3333 号公司 101 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股 ...