城建发展(600266) - 城建发展第九届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2026-08 北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）关于修订信息披露暂缓与豁免管理制度的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （四）关于子公司 2026 年度经营业绩考核方案的议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （五）2025 年度合规管理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 5 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室 召开，会议通知和材料已于 2026 年 3 月 2 日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，董事杨 ...