朗迪集团(603726) - 第八届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603726 证券简称：朗迪集团 公告编号：2026-010 浙江朗迪集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于2026年3月5日以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。鉴 于公司2026年第一次临时股东会换届选举了新一届董事会，根据《公司章程》规 定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，于2026年第一次临时股 东会后，以口头和通讯方式通知了全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加 表决董事9名。本次会议一致推选高炎康先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 2.经全体董事一致同意，选举高文铭先生为公司第八届董事会副董事长，任 期与公司第八届董事会一致。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二） ...