徐家汇(002561) - 第八届董事会第二十一次会议决议公告

审议通过《关于拟选择上海六百城市更新项目施工总承包方的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2026-008 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议于 2026 年 3 月 5 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现 场及通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2026 年 3 月 2 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持，公 司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议就提交的议案形成以下决议： 2025 年 11 月 18 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于 调整公司重大投资项目的议案》。截止本公告披 ...