姚记科技(002605) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2026-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开与审议情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次 会议于 2026 年 2 月 27 日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2026 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董 事审议和表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案》，同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司及其下属全资子公司上海圣 达际网络科技有限公司和上海洽尔网络科技 ...