润都股份(002923) - 关于公司第六届董事会完成换届选举的公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-017 珠海润都制药股份有限公司 关于公司第六届董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将届满， 公司于 2026 年 02 月 06 日召开了第五届董事会第十七次会议、于 2026 年 03 月 05 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举等相关议案；于 2026 年 02 月 27 日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过了职工代表董事 续任议案。 根据相关决议，第六届董事会组成如下： 一、公司第六届董事会成员情况（简历见附件） 非独立董事：陈新民、LIAORAN、刘杰、王永超（职工代表董事）； 独立董事：王波、叶建木、胡正喜； 任期：任期三年，自 2026 年 03 月 05 日至 2029 年 03 月 04 日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 二、部分董事任期届满离任的情况 因任期届满，公司第五届董 ...