东睦股份(600114) - 中国国际金融股份有限公司关于东睦新材料集团股份有限公司本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见

中国国际金融股份有限公司 关于东睦新材料集团股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"东睦股份"、"公司"或"上市公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称"创精投资"）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"宁波华莞"）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波富精"）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "远致星火"）等 5 名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司 （以下简称"上海富驰"）34.75%股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 6 月 6 日，东睦股份召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《东睦新材料集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 2026 年 3 月 4 日，由于公司拟调整本次交易发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易方案 ...