广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-015 四川广安爱众股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于 2026 年 3 月 4 日在公司五楼九号会 议室以现场+视频方式召开。公司全体董事推举董事蔡松林先生主持本次会议，会议应 出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中董事周绪华先生、独立董事张亚光先生和刘 俊勇先生通过视频方式参加，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 全体董事选举蔡松林先生为公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董 事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） ...