爱慕股份(603511) - 2026年第一次临时股东会会议资料

爱慕股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二零二六年三月十三日 1 | | | | 会议须知 …… | | --- | | 会议议程 ·· | | 议案 1:关于确认公司 2025年度日常关联交易及预计公司 2026年度日常关联交 | | 目的沙家 … | | 议案 2:关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 | | .. | | 议案 3:关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 | | 15 | 爱慕股份有限公司股东会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《爱慕股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的规定，特制定本须知，请出席会议的 全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工 作。 二、参加本次股东会的 A 股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议 的股东或其授权代表（以下统称"股东"）按规定出示本人有效身份证件或法人单 ...