丽尚国潮(600738) - 丽尚国潮关于2026年第二次临时股东会会议材料

2026 年第二次临时股东会会议资料 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会 议 文 件 中国·杭州 二〇二六年三月 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026年第二次临时股东会现场会议议程 一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数 二、介绍应邀到会的来宾 三、宣读《关于计票人和监票人的提名》，并对提名进行举手表决 四、听取并审议公司议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 累积投票议案 | | | | 1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选董事（5）人 | | 1.01 | 《选举吴小波先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.02 | 《选举吴群良先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.03 | 《选举吴林先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.04 | 《选举张何欢先生为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.05 | 《选举洪一丹女士为公司第十一届董事会非独立董事》 | √ | | 1.06 ...