宝光股份(600379) - 宝光股份第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2026-001 陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2026 年 2 月 28 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于 2026 年 3 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次 会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由公司董事长王海波先生召集并主 持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于向银行申请固定资产投资贷款的议案》 同意公司向建设银行宝鸡分行申请固定资产投资贷款，享受财政贴息。贷款额度 2,000 万元人民币，贷款期限 2 年。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。 该议案提交董事会审 ...