成飞集成(002190) - 第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2026-004 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 3 月 3 日以书面、电子邮件方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2026 年 3 月 6 日以通讯 形式召开。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事蔡晖遒先生回避表决； 该议案获得通过。 该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。该议案已经公司 董事会审计委员会事前审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 日在《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充 2025 年度日常关联交易的公告》。 （二）审议通过了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。 表决情况：同意 9 票，反 ...