闽东电力(000993) - 第九届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-03 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2026 年 3 月 4 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十四次临时会议于 2026 年 3 月 6 日在公司十六楼会议室以现 场会议的方式召开。 3、董事出席会议的情况 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，名单如下： 福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日发布的《关于确认公允价值变动和计提资产减 值准备的公告》（公告编号：2026 临-07）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于制定<福建闽东电力集团股份有限公司 2026 年度 内部审计工作计划>的议案》； ...