广博股份(002103) - 第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-009 广博集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广博集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议通知于2026年2月28日以书面和电子邮件送达的方式向全体董 事候选人发出，会议于2026年3月6日在办公大楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王君 平先生以通讯方式出席本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长王利平先生主持，本次会议的通知、召集、召开、 审议、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、 审计委员会组成委员及主任委员的议案》 根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规 则，董事会选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 委员会组成委员及主任委员。各专门委员会成员的任期为三年，自公 司第九届董 ...