电投能源(002128) - 内蒙古电投能源股份有限公司2026年第二次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026012 内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"）于 2026 年 3 月 1 日、3 月 2 日和 3 月 5 日分别以电子邮件等形式发出 2026 年第二次临时董事会会议通知及补充通知。 （二）会议于 2026 年 3 月 5 日以现场与视频相结合方式召开。 现场会议地点为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席会议并表决董事 12 人（其中：现场出席会议董事 1 人，为王伟光董事长；以视频方 式出席会议董事 10 人，分别为田钧、于海涛、胡春艳、李宏飞、应 宇翔董事以及陈天翔、陶杨、李明、张启平独立董事和马轲职工董事。 李岗董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式委托王伟光董事 长代为出席会议并表决）。 （四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。 列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规 ...