德才股份(605287) - 德才股份2026年第一次临时股东会会议资料

德才股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 证券代码：605287 证券简称：德才股份 德才装饰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 1 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 5 | | | | 议案一：关于增补第五届董事会非独立董事的议案 | 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分制度的议案 | 8 | 德才股份 2026 年第一次临时股东会会议资料 德才装饰股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规 则》《德才装饰股份有限公司章程》和《德才装饰股份有限公司股东会议事规则》等相 关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东会会议须知，请 参会人员认真阅读。 一、本次股东会由董事会秘书协调组织，公司证券部严格按照程序安排会务工作。 二、出席股东会的股东及股东代表（以下统 ...