广博股份(002103) - 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表的公告

广博集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机 构负责人、证券事务代表的公告 证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广博集团股份有限公司(以下简称"公司") 于2026年3月5日召 开了2026年第一次职工代表大会，并于2026年3月6日召开了2026年第 一次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会董事成员。同日， 公司召开第九届董事会第一次会议，会议选举产生了第九届董事会董 事长、副董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理 人员、内部审计机构负责人、证券事务代表，现将具体内容公告如下： 一、第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由9名董事组成，具体成员如下： 1、非独立董事：王利平先生（董事长）、王君平先生（副董事 长）、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生（非独立董事简历详见附 件1）； 2、职工代表董事：林晓帆先生（简历详见附件1）； 3、独立董事：蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生（独立董事 简历详见附件2）。 公司第九届董事会董 ...