茂硕电源(002660) - 第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2026-006 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2026年第3次临时会议决议公告 1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》 1.01 审议《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》 经审议，董事会同意提名崔鹏先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 （表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1.02 审议《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》 经审议，董事会同意提名王凡先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人， 任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2026年第3 次临时会议通知已于2026年3月4日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026 年3月6日以现场及通讯表决方式召开。公司原董事长傅亮先生因工作变动于2026 年3月5日辞职，公司原董 ...