国联股份(603613) - 第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-005 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届董事会第十二次会议于 2026 年 3 月 6 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一 致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意提请召开 2026 年第二次临时股东会对上述第一、二项议案进行审议， 股东会召开时间为 2026 年 3 月 23 日下午 14:30，会议地点为北京市丰台区南四 环西路 188 号总部基 ...