拓斯达(300607) - 关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告

1 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-018 广东拓斯达科技股份有限公司 关于第四届董事会第三十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第三十二次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 6 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2026 年 3 月 5 日以邮件、通讯及书面等 方式送达了全体董事及高级管理人员。应出席本次会议董事 9 人， 实际出席本次会议董事 8 人，其中黄晶先生、张朋先生、王志成先 生，叶德容女士、杨联达先生、万加富先生通过通讯方式出席。公 司董事长吴丰礼先生因公出差，授权委托董事兰海涛先生代为出席、 行使表决权，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事兰海涛先 生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的 ...