拓斯达(300607) - 关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-019 广东拓斯达科技股份有限公司 关于高级管理人员变更及聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于高级管理人员变动情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公 司在前沿科技领域的战略布局，加速构建具身智能产业生态，于近 期正式成立投资部门，将专注于具身智能及相关高科技领域的产业 投资、创新孵化与生态合作等，拟任命谢仕梅女士统筹负责投资部 运营管理。 因内部管理分工调整，谢仕梅女士申请辞去公司副总裁、董事 会秘书、联席公司秘书之职，公司董事会于近日收到其书面辞任报 告，辞任报告自送达董事会之日起生效，其辞任不会影响公司董事 会正常运作，不会影响公司正常生产经营。谢仕梅女士已确认，其 与公司董事会和公司之间并无任何意见分歧。谢仕梅女士辞去公司 副总裁、董事会秘书及联席公司秘书职务后，将继续在公司担任投 资总监。 谢仕梅女士自 2023 年 7 月 4 日起担任公司副总裁、董事会秘书 职务，原定任期届满之日为 2026 年 7 月 3 日。截至本公告 ...