博力威(688345) - 广东博力威科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

广东博力威科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东博力威科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2026 年 3 月 6 日以现场加通讯方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知的期限要求，并已在会议上就豁免通知时限的相关情况做出说 明。本次会议由董事长张志平先生召集并主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《广东博力威科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2026-006 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性 ...