利德曼(300289) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2026-011 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于制订及修订公司部分制度的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关文件的最新规定，结合公司最新的《公司章程》 及治理结构，董事会同意修订、制订部分制度。 董事会逐项审议通过以下子议案： 1.关于制订《北京利德曼生化股份有限公司董事、高级管理人员离 职管理制度》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。 北京利德曼生化股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 6 日在北京市北京经济 技术开发区兴海路 5 号公司 ...