震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-026 震安科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 6 日下午 14:30 开始； 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 3 月 6 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2 ...