利德曼(300289) - 战略委员会工作细则（2026年3月）

北京利德曼生化股份有限公司 二○二六年三月 北京利德曼生化股份有限公司战略委员会工作细则 北京利德曼生化股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展与可持续发展需要，增强公司核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，特设立北京利德曼生化股份有限公司董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 战略委员会工作细则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策和可持续发展进行研究并 提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出 的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全 过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任或由董事 长提名人选经董事会审议通过 ...