鸥玛软件(301185) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2026-001 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2026 年 3 月 5 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2026 年 2 月 23 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 鉴于公司的控股股东已由山东山大资本运营有限公司变更为山东省国有资 产投资控股有限公司、实际控制人已由山东大学变更为山东省人民政府国有资 产监督管理委员会，因此，拟将公司名称由"山东山大鸥玛软件股份有限公 司 " 变 ...