德明利(001309) - 第二届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2026-015 深圳市德明利技术股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 九次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 5 日以电子邮件、微信的方式送达给全体 董事，会议于 2026 年 3 月 6 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中，独立董事周建国、 独立董事曾献君、独立董事杨汝岱以通讯方式出席并表决），公司全体高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合 《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李虎召集和主持。经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案（修 订稿）的议案》 公司 2025 年向特定对象发行股票方案修订的具体内 ...