鸥玛软件(301185) - 《股东会议事规则》

山东鸥玛软件股份有限公司 股东会议事规则 （修订） 1 总则 1.1 为维护山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的合法 权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策，保证股东会会议 程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《山东鸥玛软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定 本规则。 1.2 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应当于 上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 召开临时股东会： (1) 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 1.3 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 ...