三人行(605168) - 三人行：第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2026-005 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列 席了会议。 （五）经全体董事一致推举，本次董事会由董事钱俊冬先生召集主持。 三人行传媒集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。 （二）本次会议已于 2026 年 2 月 23 日以书面和电话方式发出通知。 （三）本次会议于 2026 年 3 月 6 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三 人行：关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。 表决结果：同意 7 票、反对 ...