三维天地(301159) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2026-009 北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 6 日 14:00 点以现场方式在公司会议 室召开。会议通知于 2026 年 3 月 3 日以邮件方式发出。本次会议由董事长金震 先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均现场 出席会议，财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2025] 第 ZB10687 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 -57,097,095.36 元，盈余公积 17,682,688.59 元，资本公积 631,918,888.42 元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法 ...