中南文化(002445) - 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明

中南红文化集团股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件有效性的说明 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以向江阴电力投资有 限公司发行股份及支付现金方式购买其持有的江阴苏龙热电有限公司 57.30%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、关于本次重组履行法定程序的说明 （一）公司与相关方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，减少内幕信息的传播。 （二）2026 年 2 月 13 日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公 告》（公告编号：2026-003），公司股票自 2026 年 2 月 13 日（星期五）开市起开 始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。 （三）公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了重大 事项进程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过程中各个关键时点的时间、参 与筹划决策人员名单、筹划决策方式，并由相关人员在备忘录上签字确认。 （四）公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的预案 及其摘要，以及本次交易需要提交的其他法律文件。 （五）公司独立 ...