苏垦农发(601952) - 苏垦农发第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-002 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知及议案于 2026 年 3 月 4 日以专人送达或微信方式发出。本次会议由 公司董事长邓国新召集并主持，于 2026 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合公 司法、公司章程及董事会议事规则的相关规定。 1 2026 年 3 月 10 日 江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》。 经审议，同意公司 2026 年度投资计划。2026 年度，公司及所属分、子公司 计划股权投资 6.35 亿元、固定资产投资 3.29 亿元；苏垦农服、金太阳粮油在批 准计划内适时开展套期保值业 ...