峰璟股份(002662) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-002 一、董事会会议召开情况 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十二次会议于 2026 年 3 月 9 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 3 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的下列治 理制度公告： 1、审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...