民爆光电(301362) - 第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2026-019 深圳民爆光电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事黄金元、顾慧慧、 李乐群、周金梅为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2026 年 3 月 7 日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长谢祖华、董事李乐群、董事周金梅、董事苏涛、 独立董事王欢、独立董事洪昀、独立董事朱华威以腾讯会议形式参会。会议由董事 长谢祖华先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议通知已于 2026 年 3 月 6 日以 微信及电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员送达。经全体参会董事同意，豁 免本次会议通知时间要求。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券 ...