东安动力(600178) - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二十次董事会会议决议公告

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2026-012 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二十次董事会会议决议公告 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于补选公司非独立董事议案》 补选马洪先生为公司九届董事会非独立董事，任期与九届董事会 一致，简历附后。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）九届二 十次董事会会议通知于 2026 年 2 月 27 日以直接送达、传真与邮件方 式送达第九届董事会全体董事，会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决 的方式召开，应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。本次会 议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司九届一次提名委员会审议同意后提交董事会审 议。 （二）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开 ...