*ST阳光(000608) - 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L33 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会2026年第 二次临时会议通知于2026年3月6日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出， 于2026年3月9日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本 次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事5人，实出席董事5人。 独立董事郭磊明先生、梁剑飞先生通过腾讯会议的方式出席。公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 因公司控制权转让的后续安排，根据《公司法》及《公司章程》的相关规 定，经公司控股股东、实际控制人刘丹女士提名，第十届董事会提名与薪酬考 核委员会审核，公司董事会同意提名刘丹女士、刘 ...