宏达股份(600331) - 第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-016 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会第二 十八次会议通知于 2026 年 3 月 4 日以邮件、电话等方式发出，于 2026 年 3 月 9 日 11:00 在中海国际中心 H 座 20 楼会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议 由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王浩先生、 张建先生因工作原因，无法参加现场会议，以视频通讯方式参会并表决。公司高 级管理人员、新任董事会秘书王玲女士现场列席了会议，新任总工程师谢素龙先 生因工作原因，以视频方式列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经 ...