宏达股份(600331) - 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、总工程师的公告

(一) 提前离任的基本情况 (二)离任对公司的影响 1 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2026 年 3 月 9 日收到公司 副总经理兼董事会秘书王延俊先生的书面辞职报告。因个人健康原因，王延 俊先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞任后，王延俊先生将继 续担任公司证券专职顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，王延俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司于 2026 年 3 月 9 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司总工程师的议案》，同意 聘任王玲女士为公司董事会秘书，聘任谢素龙先生为公司总工程师，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2026-017 四川宏达股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、 总工程师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、高级管理人员离 ...