皓元医药(688131) - 上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3月 9日在上海市浦 东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第十六次会议。本次会议的通知于 2026 年 3 月 6 日以专人送达及电子邮件方式发 出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元 医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：6 名同意，占全体无关联关系董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反 对。 关联董事徐影女士为本次激励计划的激励对象，进行回避表决。 1 ...