申达股份(600626) - 申达股份第十二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2026-002 上海申达股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （二）关于修订《法律事务管理制度》的议案 主要内容：为适应公司发展需要，进一步完善公司法律事务管理体系，提升 法律风险防范与合规经营能力，根据法律法规及《上海申达股份有限公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，大幅度修订《法律事务管理制度》。修订后的 《法律事务管理制度》进一步优化了法律事务管理架构、职责分工、工作机制及 业务流程，主要内容包括：总则、法务管理机构与人员、工作机制、各专项管理 章节、评价监督与责任追究等内容。 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出第十二届董事会第六次会议通知，会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表决董事 9 人。会 ...