恒锋工具(300488) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 9 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。本次董事会会议为紧急临时会议， 公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董 事 7 人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出 席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转 ...