中科曙光(603019) - 中科曙光第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2026-011 （三）本次会议于 2026 年 3 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 曙光信息产业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料已通过邮件发出。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （五）本次会议由董事历军主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 特此公告。 曙光信息产业股份有限公司董事会 同意公司于 2026 年 3 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《曙 光信息产业股份有限公司关于召开 ...