华立股份(603038) - 2026年第一次临时股东会会议文件

东莞市华立实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议文件 二○二六年三月 东莞市华立实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2026 年 3 月 25 日 14：00 网络投票：2026 年 3 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 董建刚先生 四、会议审议事项 1．审议《关于期货交易额度授权的议案》 五、会议流程 （三）审议议案并投票表决 1．会议主持人宣布会议开始 2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 1．股东或股东代表发言、质询 2．会议主持人、公司董事及其他高级管理人员回答问题 3．推选监票人和计票人 4．股东投票表决 （四）会议决议 （五）会议主持人宣布闭会 5．计票人统计表决票和表决结果 ...