*ST清研(301288) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

清研环境科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 清研环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于2026年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知 于2026年3月5日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董 事8名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为4人，分别为汪姜维、陈赛 芝、陈桂红、薛永强），董事王小沁请假未出席。会议由公司董事长刘淑杰女 士主持，公司其他高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议 案： 证券代码：301288 证券简称：*ST清研 公告编号：2026-005 1、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》 同意公司以自有或自筹资金369.5148万元购买四川正迈时代环境科技有限 公司51%的股权及相关事项。 表决结果：8票同意，0票反对，0 ...