华天酒店(000428) - 第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华天酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2026 年第一 次临时会议于 2026 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议经全体董事一致同 意豁免会议通知时限，在保证公司董事充分发表意见的前提下以通讯方式表决。 公司董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议的召开程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2026-006 华天酒店集团股份有限公司 职务，经明天控股有限公司管理人提名，公司董事会同意补选易骆之先生、边均 福先生为公司第九届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。 1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，鉴于向军先生、邓永平先生辞去董事职务， 经明天控股有限公司管理人提名，公司董 ...