美利信(301307) - 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2026-005 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2026 年 3 月 7 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2026 年 3 月 4 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于调整公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结 合公司实际情况和募投项目建 ...