麦趣尔(002719) - 第五届董事会第一次会议决议公告

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 2 日以书面 送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第一次会议（"本 次会议"）的通知。本次会议于 2026 年 3 月 7 日以现场表决的方式召开。实际参 加现场会议 7 人，公司全体董事李勇、李刚、郭刚、李琪、徐坚、骆岩、宋永波 7 人参加本次董事会，许文、贾勇军、姚雪到现场列席会议。会议由李勇先生主 持，本次会议的通知、召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-014 麦趣尔集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举李勇先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 李勇先生简历详见公司于 2026 年 1 月 7 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯 网上的公司《关于提名非独立董 ...