*ST松发(603268) - 关于召开2025年年度股东会的通知

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连长兴岛经济区兴港路 315 号办公大楼 11 层会议室 证券代码：603268 证券简称：*ST 松发 公告编号：2026-045 广东松发陶瓷股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 31 日 至2026 年 3 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2026年3月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东会召开当日的交易时间段，即 9 ...